七日內分五次幫儲戶提取5萬美金中銀河北承德分行挨罰! ! !

日前,中國銀行河北承德分行吃了一張4萬元的罰單;原因竟是因為一名耿姓儲戶在該行7日內分5次提取了5萬美金現鈔。根據中共國外匯管理局網站9號公佈的國家外匯管理局承德市中心支局行政處罰信息公開表(匯冀承檢罰字〔2019〕第3號)顯示,被處罰單位為中國銀行股份有限公司承德分行,處因儲戶耿某某在7日內從用一儲蓄賬戶5次提取1萬美金現鈔。稱該行違反了《個人外匯管理辦法》並處以4萬人民幣的罰款。

查閱中共國外匯管理局《個人外匯管理辦法》是這樣規定的:個人購匯人民幣兌換美元每日提取最高限額為1萬美元,不得連續兩日以上提取,一周之內最多只能取兩次(也就是一周內個人只能提取2萬美元)。如果需要連續兩天以上提取,需要外管局的證明文件,對於違規套彙的人,除了可能被列入“關註名單”,此後兩年都取消5萬購匯額度外,還可能面臨逃匯金額30%左右罰款,以及5萬元以下罰款,同時依法移送洗錢調查;甚至情節嚴重構成犯罪的,還要依法追究刑事責任。​

早就在2016年中共國外匯管理局就對全國外匯業務進行實時監控,防止大規模資金流出。 2019年11月份中國外匯儲備為30955.91億美元,據中共國國家外匯管理局公佈,截至今年6月末中國全口徑外債餘額為19,980億美元,創出紀錄新高,這意味著,中國外匯儲備中僅餘1萬億美元。在外債規模進一步攀升的大趨勢下,不僅外資難撤,個人購匯也面臨挑戰。

【G7】

編輯:【GM06】

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12月 09日, 2019