司法部對朝鮮和中國个人超過數十億美元的非法付款實施制裁

據報導這些外國人利用數百假名目洗錢。美國司法部正在對近三十二名朝鮮和中國公民進行重大製裁,指控他們涉嫌從事數十億美元的非法付款,目的是規避美國當局的偵查。在周四公佈的一項聯邦起訴書中,該部門表示,被控個人曾擔任朝鮮國有金融機構<外貿銀行>的代理人。 據報導,該計劃涉及約250個虛假名目和虛假業務,旨在掩蓋超過25億美元的非法付款。

美國代理檢察官邁克·R·舍溫(Michael R. Sherwin)告訴《華盛頓郵報》,该制裁 “表明[美國]承諾阻止朝鮮非法進接美國金融系統的能力,並限制朝鮮利用這些非法行動所得收益來增強其大規模毀滅性非法武器計劃的能力。”

其中幾名被控人士包括前<外貿銀行>的高級官員以及朝鮮國家情報機構的成員。

出处:Justice Department brings sanctions against North Koreans, Chinese over billions in illicit payments

翻译:灭共老美(文瀚)

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"For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed." [John 3:20] 5月 29日, 2020