28名朝鮮人和5名中國人被美國以非法金融交易起訴

圖片來源:DW.com

據華盛頓時報近日報道,日前,美國檢察官以非法金融交易罪起訴了28名朝鮮人和5名中國人,指控這些人通過所在公司秘密進入美國金融系統來規避美國制裁。

這項由14人組成的聯邦大陪審團的起訴,是美國司法部有史以來針對朝鮮的最大規模的執法行動,這表明在特朗普政府的領導下,針對朝鮮和中國所實施的制裁政策又上了一個台階。

此項起訴指控朝鮮利用位於平壤的國營朝鮮外貿銀行,和世界各地數百家公司共同參與了逃避美國金融制裁的行動, 其涉案交易額達25億美元。起訴書還顯示,至少有四家中國銀行和幾家中國公司,包括兩家電信公司和一家電子公司,幫助朝鮮購買了設備並轉移了現金。大多數中國的銀行和公司都沒有名稱標識。

本案至少從2018年開始進行調查,這些指控包括銀行欺詐,違反大規模毀滅性武器制裁規定和洗錢。美國有關官員指出:這項起訴表明美國已決心阻止北韓非法進入美國金融系統,並限制其利用非法所得來增強其發展大規模殺傷性武器的能力。

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翻譯報導:Hanstyle

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