七日内分五次帮储户提取5万美金 中银河北承德分行挨罚!!!

日前,中国银行河北承德分行吃了一张4万元的罚单;原因竟是因为一名耿姓储户在该行7日内分5次提取了5万美金现钞。 根据中共国外汇管理局网站9号公布的国家外汇管理局承德市中心支局行政处罚信息公开表(汇冀承检罚字〔2019〕第3号)显示,被处罚单位为中国银行股份有限公司承德分行,处因储户耿某某在7日内从用一储蓄账户5次提取1万美金现钞。称该行违反了《个人外汇管理办法》并处以4万人民币的罚款。

查阅中共国外汇管理局《个人外汇管理办法》是这样规定的:个人购汇人民币兑换美元每日提取最高限额为1万美元,不得连续两日以上提取,一周之内最多只能取两次(也就是一周内个人只能提取2万美元)。如果需要连续两天以上提取,需要外管局的证明文件,对于违规套汇的人,除了可能被列入“关注名单”,此后两年都取消5万购汇额度外,还可能面临逃汇金额30%左右罚款,以及5万元以下罚款,同时依法移送洗钱调查;甚至情节严重构成犯罪的,还要依法追究刑事责任。​

早就在2016年中共国外汇管理局就对全国外汇业务进行实时监控,防止大规模资金流出。2019年11月份中国外汇储备为30955.91亿美元,据中共国国家外汇管理局公布,截至今年6月末中国全口径外债余额为19,980亿美元,创出纪录新高,这意味着,中国外汇储备中仅余1万亿美元。在外债规模进一步攀升的大趋势下,不仅外资难撤,个人购汇也面临挑战。

【G7】

编辑:【GM06】

1+
0 评论
Inline Feedbacks
View all comments

热门文章

GM06

12月 09日, 2019