因涉嫌洗黑钱和哈瓦拉交易而被突击检查的中国实体

编撰:天使、文佑(荆棘不鸟)、Lori文哒

来源:Hindustan Times

根据一些中国个人及其印度同伙可能参与洗钱和通过一系列空壳实体进行哈瓦拉交易的信息,所得税侦查员周二对他们进行了突击检查。根据IT部门的声明,突击检查是对这些中国实体、他们的亲密盟友和几名银行雇员的不同场所进行的。

“搜索行动显示,在中国个人的要求下,在各种假实体中创建了40多个银行账户,在此期间进入超过1000亿卢比的信贷,”源于所得税专员(媒体和技术政策)和中央直接税收委员会(CBDT)官方发言人Surabhi Ahluwalia的声明说。

他补充说,中国公司的一家子公司及其相关公司被发现从空壳实体那里获得了超过1亿卢比的虚假预付款,用于在印度开设零售展厅业务。

根据突击检查的初步信息,还发现了涉及港币和美元的外国哈瓦拉交易的证据,进一步的调查正在进行中。

“此外,由于搜查行动,还发现了银行雇员和特许会计师积极参与哈瓦拉交易和洗钱方面的罪证文件,”声明补充道。

在全球对中国政府涉嫌利用这些数字平台进行间谍活动和数据采集的担忧日益加剧之后,印度已经出于国家和数据安全的原因禁止了几款中国移动应用。

政府还采取了一些政策措施,包括在两国士兵发生加勒万河谷冲突后,阻止中国公司参与某些项目和政府合同,对双边关系造成打击,并在该国营造了不信任中国的普遍氛围。

原文链接

https://www.hindustantimes.com/india-news/chinese-entities-raided-for-suspected-money-laundering-and-hawala-operations/story-rJ9qYakjZM0gHBkONM2JBK.html

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joop12345
1 年 之前

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snow

8月 14日, 2020