司法部对朝鲜和中国个人超过数十亿美元的非法付款实施制裁

据报导这些外国人利用数百假名目洗钱。美国司法部正在对近三十二名朝鲜和中国公民进行重大制裁,指控他们涉嫌从事数十亿美元的非法付款,目的是规避美国当局的侦查。在周四公布的一项联邦起诉书中,该部门表示,被控个人曾担任朝鲜国有金融机构<外贸银行>的代理人。 据报导,该计划涉及约250个虚假名目和虚假业务,旨在掩盖超过25亿美元的非法付款。

美国代理检察官迈克·R·舍温(Michael R. Sherwin)告诉《华盛顿邮报》,该制裁 “表明[美国]承诺阻止朝鲜非法进接美国金融系统的能力,并限制朝鲜利用这些非法行动所得收益来增强其大规模毁灭性非法武器计划的能力。”

其中几名被控人士包括前<外贸银行>的高级官员以及朝鲜国家情报机构的成员。

出处:Justice Department brings sanctions against North Koreans, Chinese over billions in illicit payments

翻译:灭共老美(文瀚)

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"For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed." [John 3:20] 5月 29日, 2020