28名朝鲜人和5名中国人被美国以非法金融交易起诉

图片来源:DW.com

据华盛顿时报近日报道,日前,美国检察官以非法金融交易罪起诉了28名朝鲜人和5名中国人,指控这些人通过所在公司秘密进入美国金融系统来规避美国制裁。

这项由14人组成的联邦大陪审团的起诉,是美国司法部有史以来针对朝鲜的最大规模的执法行动,这表明在特朗普政府的领导下,针对朝鲜和中国所实施的制裁政策又上了一个台阶。

此项起诉指控朝鲜利用位于平壤的国营朝鲜外贸银行,和世界各地数百家公司共同参与了逃避美国金融制裁的行动, 其涉案交易额达25亿美元。起诉书还显示,至少有四家中国银行和几家中国公司,包括两家电信公司和一家电子公司,帮助朝鲜购买了设备并转移了现金。大多数中国的银行和公司都没有名称标识。

本案至少从2018年开始进行调查,这些指控包括银行欺诈,违反大规模毁灭性武器制裁规定和洗钱。美国有关官员指出:这项起诉表明美国已决心阻止北韩非法进入美国金融系统,并限制其利用非法所得来增强其发展大规模杀伤性武器的能力。

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翻译报道:Hanstyle

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